San Antonio, Tx.- El ex fiscal tamaulipeco Sergio Guadalupe Adame Ochoa fue detenido por autoridades federales, acusado de fraude electrónico que afectó a una institución financiera y lavado de dinero para un cártel, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Adame Ochoa fue fiscal especial de la PGR en Tamaulipas y es hermano de Francisco Adame Ochoa, ya fallecido, quien fue secretario de Finanzas en el Gobierno de Manuel Cavazos Lerma.
Además fungió hasta el 2015 como titular del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad de la Fiscalía General de Jalisco.
Llegó a ese cargo invitado por Luis Carlos Nájera, quien fue Fiscal General de Jalisco de 2013 al 9 de julio de 2015, siendo sustituido por Eduardo Almaguer. Fue en ese momento cuando Adame Ochoa también dejó su puesto.
Según la acusación, en múltiples ocasiones a partir de 2006, Adame Ochoa refinanció un crédito de casi 1.7 millones de dólares con el Regional Texas Bank (anteriormente Border Capital Bank y McAllen National Bank) para la compra de una propiedad llamada Riverside Plaza en Mission, usando información falsa.
La acusación alega que el también ex fiscal federal en la década de los 90 declaró falsamente al banco que tenía un ingreso anual de flujo de efectivo no mayor a 500 mil dólares.
Adame Ochoa, quien fue detenido el jueves en San Antonio, también está acusado de conspirar con presuntos miembros de un cártel mexicano para lavar dinero.
Ayer, el ex funcionario fue presentado en la Corte de Distrito Oeste, junto con 14 personas más vinculadas al caso.
Si es declarado culpable, enfrentaría hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
Las autoridades federales, estatales y locales arrestaron a los acusados en relación con el tráfico de drogas y lavado de dinero en el sur y el centro de Texas, y en el estado de Oklahoma.
El anuncio fue hecho ayer por el Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas, Richard Durbin L., Jr; El Fiscal Federal Kenneth Magidson, del Distrito Sur de Texas; el agente especial en la investigación del Servicio de Impuestos Internos, División San Antonio, William Cotter; y, el agente especial de la DEA, División Houston, Joseph M. Arabit.
Los fiscales también acusaron a uno de los socios de Adame Ochoa de lavar dinero del narcotráfico para la compra de caballos cuarto de milla.
Raymundo “Mundito” Villarreal Jr. es acusado de lavado de dinero con Adame y también de participar en un plan para enviar ganancias de la droga desde San Antonio para comprar caballos en una subasta en Oklahoma, en septiembre de 2011.
Gilberto Villarreal Villarreal, Juan Antonio Villarreal, Jesús Jaime Andrade y Denis Winn están acusados de lavado de dinero como parte de la misma acusación.
En la acusación se establece que el gobierno de EU busca la confiscación de 11 propiedades en el Valle del Río Grande.
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